26-11-2020

Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης για τους ιδρυτές της Mossack Fonseca

Το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών, γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).

Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν αποπειραθούν να εισέλθουν στην επικράτεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, που είχε συμμετάσχει στην αποκάλυψη των Εγγράφων του Παναμά και συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο άρθρο με τους γερμανικούς οπτικοακουστικούς ομίλους NDR και WDR.

Οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι διαθέτουν παναμαϊκά διαβατήρια, βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, η οποία δεν εκδίδει υπηκόους της σε άλλα κράτη, σημειώνει η SZ. Οι γερμανικές διωκτικές αρχές ελπίζουν όμως ότι ο Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί για να διαπραγματευθεί μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από παρόμοια δίωξη που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ. Προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ενώ οδήγησε σε παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον.

Χάρη στη μελέτη από διάφορα μέσα ενημέρωσης των Panama Papers, ήρθε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα φοροαποφυγής που αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.

Άρχισαν να διενεργούνται τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity.

Η εταιρεία Mossack Fonseca ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή της δραστηριότητάς της, εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης ζημιάς» στη φήμη της. Η κυβέρνηση του Παναμά από την πλευρά της πασχίζει έκτοτε η χώρα να αφαιρεθεί από διάφορες μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τριήμερο πένθος στην Αργεντινή για τον Ντιέγκο Μαραντόνα – Ο κόσμος κλαίει στους δρόμους, «φλέγεται» η Νάπολη (video)

Η Αργεντινή θρηνεί. Το σύμβολο της χώρας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, προκαλώντας σοκ και απέραντη θλίψη. Η σορός του...

Ο Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα – Προειδοποίηση από Μπάιντεν

Μία ημέρα αφότου η Πενσιλβάνια επικύρωσε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν επί του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος...

Τα σενάρια για lockdown και Χριστούγεννα – Ποιοι νομοί εξακολουθούν να πιέζονται (video)

Με το σταγονόμετρο φαίνεται πως θα γίνει η άρση του lockdown στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η...

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για εργαζόμενους και ασφαλιστικές εισφορές – Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για...

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα «έφυγε» την ίδια ημέρα με τον φίλο του Φιντέλ Κάστρο και τον μάγο της μπάλας, Τζορτζ Μπεστ

Η 25η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που στιγματίστηκε με τον θάνατο μεγάλων ανδρών. Σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο θρύλος των γηπέδων, Ντιέγκο...

Champions League: Λύγισε από την ανώτερη Σίτι ο Ολυμπιακός (video)

Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη από την Μάντσεστερ Σίτι για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Οι παίκτες...

Ντιέγκο Μαραντόνα: Οι θρυλικές ατάκες του θεού των γηπέδων που έγραψαν ιστορία (video)

Το σύμβολο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που άφησε σήμερα (25/11) την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, μετά από καρδιακή...

Κορονοϊός: Περισσότερα από 60 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως

Περισσότερα από 60 εκατομμύρια κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί επίσημα παγκοσμίως από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που...

Οργισμένη απάντηση της πρώην γενικής γραμματέως πρωθυπουργού στον Μητσοτάκη για το ρούτερ

«Αν δεν ήταν τόσο κρίσιμες οι στιγμές για τη χώρα ίσως και να γελούσα για τα router που ακούστηκαν μέσα στη βουλή από τον...

Ντιέγκο Μαραντόνα: Όταν σκόραρε το «χέρι του Θεού» (video)

Στον προημιτελικό του Μουντιάλ το 1986, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία γράφτηκε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλά και πιο διάσημες σελίδες στη...