14-04-2021

Στο μικροσκόπιο των ολλανδικών αρχών η ING για διαφθορά

  • “Φύλλο και φτερό” οι ισολογισμοί της ING
  • Σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος 

Ποινική έρευνα διεξάγεται από τις ολλανδικές αρχές στην ING για το ρόλο της σε ξέπλυμα χρήματος και υποθέσεις διαφθοράς στο Ουζμπεκιστάν.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι εάν ολοκληρωθούν οι έρευνες και προκύψει εμπλοκή θα επιβληθούν πολύ αυστηρά πρόστιμα.

«Υπάρχουν υποψίες ότι η τράπεζα δεν ανέφερε ή δεν ανέφερε εγκαίρως, παράτυπες συναλλαγές», δήλωσε η Μαριέκε βαν ντερ Μόλεν, εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελίας για οικονομικά εγκλήματα.

«Το αντικείμενο της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων, οι ασυνήθιστες πληρωμές σε εταιρία κυβερνητικού αξιωματούχου του Ουζμπεκιστάν».

Η VimpelCom, που εδρεύει στην Ολλανδία, κατέβαλε 795 εκατ. δολάρια τον Φεβρουάριο του 2016 για το διακανονισμό ερευνών αναφορικά με τον ρόλο της στην υπόθεση αυτή.

Ο εκπρόσωπος της ING επιβεβαίωσε τη διενέργεια έρευνας, αρνήθηκε ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ