16-01-2021

Συνελήφθη ρώσος μαφιόζος στη Χαλκιδική – Ξέπλενε δισ. ευρώ σε bitcoins (εικόνες)

  • Σύλληψη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα μέσω bit coin
  • Δικογραφία για 38χρονο Ρώσο

Στην περιοχή της Χαλκιδικής εντοπίστηκε και συνελήφθη ρώσος μαφιόζος ο οποίος κατηγορείται από τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» που ξεπερνά τα 4 δις δολάρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας πρόκειται για 38χρονο που εντοπίστηκε να διαμένει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χαλκιδικής και συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκδόθηκε με αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν ο 38χρονος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ:

α) λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος,

β) συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος,

γ) ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση δεκαεπτά κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.,

δ) συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που παρουσιάζει το dailythess ο 38χρονος από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση καθώς διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοτόπους νομιμοποιώντας έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων τύπου bit coin.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Στον Εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι και ο αστυνομικός (video)

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (16/1/2021) τα δύο ανήλικα αδέλφια που συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής (15/1/2021) για τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη...

Λιανεμπόριο: Και τα βιομηχανικά είδη στις λαϊκές αγορές

Μαζί με την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ανοίγουν τα εμπορικά βιομηχανικά είδη στις λαϊκές αγορές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της...

Το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη για την Σοφία Μπεκατώρου

Η Σοφία Μπεκατώρου συγκλόνισε με την αποκάλυψη του βιασμού της από παράγοντα της Ομοσπονδίας της Ιστιοπλοΐας, με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, να παίρνει θέση...

Μαγειρεύοντας με τα παιδιά της γνωστή ηθοποιός

Η γνωστή ηθοποιός πρόσφατα απέκτησε το τρίτο της παιδί και ζει την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία.Το μεσημέρι της Παρασκευής μπήκε στην κουζίνα να μαγειρέψει με...

Γιάννης Καπετάνιος: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός – Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε ο Γιάννης Καπετάνιος και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.Ο αγαπημένος ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου.Μάλιστα...

Ψάρεμα, κυνήγι: Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις – Τι ισχύει για πρακτορεία ΟΠΑΠ

Μπορεί το λιανεμπόριο και τα κομμωτήρια να επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, ωστόσο στη συνεδρίαση της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου οι ειδικοί δεν έδωσαν...