Το ποσό των 500.000 ευρώ κατέθεσε τη Δευτέρα επιχειρηματίας, η οποία αναφέρεται στον φάκελο με καταγγελίες περί εγκληματικής οργάνωσης και το όνομα της οποίας φιγουράρει στη λίστα Λαγκάρντ, προκειμένου να πετύχει ευεργετικές διατάξεις των σχετικών νόμων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εν λόγω επιχειρηματίας προσήλθε στην Εισαγγελία δύο ημέρες μετά την σχεδόν 10ωρη κατάθεση Φαλτσιανί, στο Παρίσι, ενώπιον τεσσάρων εισαγγελέων με επικεφαλής τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ηλία Ζαγοραίο και ζήτησε να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό που της καταλογίζεται ως φόρος από αδήλωτα εισοδήματα που φέρεται να εντοπίστηκαν μέσω των στοιχείων της «λίστας Λαγκάρντ».

Το όνομα του συγκεκριμένου προσώπου περιλαμβάνεται στην λίστα καταθετών της HSBC στην Ελβετία, που προέρχεται από το σύνολο του υλικού που υπέκλεψε από την άλλοτε εργοδότρια του τράπεζα ο Ερβέ Φαλτσιανί. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιχειρηματίας φέρεται και ως μία από εκείνους που καταγγέλλονται πως έκαναν χρήση των διευκολύνσεων που, κατά τις καταγγελίες, παρείχε η ερευνώμενη «εγκληματική οργάνωση» σε όσους ενδιαφέρονταν να φοροδιαφύγουν και να αποκρύψουν παράνομα χρηματικά ποσά.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας κατέθεσε στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι ο Ερβέ Φαλτσιανί, αφορά στοιχεία που απέστειλε τον περασμένο Αύγουστο ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, σχετικά με πρόσωπα που οργανωμένα εξυπηρετούσαν όσους ενδιαφερόταν να «φυγαδεύσουν» χρήματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον.

Η επιχειρηματίας, που σήμερα επισκέφθηκε την Εισαγγελία, είχε κληθεί από τους εισαγγελείς που ερευνούν τώρα την υπόθεση «εγκληματική οργάνωση» σε εξηγήσεις ως ύποπτη για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Φέρεται, μάλιστα, αρχικά να είχε ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις της, πλην όμως και μετά από συζήτηση με τους εισαγγελικούς λειτουργούς για την δυνατότητα ακαταδίωκτου σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, επανήλθε στην Εισαγγελία μετά την δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση με αφορμή την κατάθεση Φαλτσιανί.

Η επιχειρηματίας στοχεύει με την σημερινή της κίνηση να πετύχει τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που προβλέπουν ότι αν επιστρέψει τα χρήματα δεν διώκεται.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ